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乐陵检察院—— 电子证据揭开诈骗犯“画皮”

三亿多条有效数据、二百余页思维导图法庭示证,乐陵检察院——电子证据揭开诈骗犯“画皮”

办案组对数据进行固定恢复

制作PPT和思维导图电子示证

□本报记者董建新 本报通讯员高忠祥翟思慧

“被告人李某以非法占有为目的,通过网络虚构事实、隐瞒真相,多次骗取他人财物,数额特别巨大,犯诈骗罪。”近日,由乐陵市检察院提起公诉的李某诈骗案,经法院审理,依法作出一审判决。

面对被告人全盘翻供、审查起诉陷入僵局的困境,承办检察官启动自行补充侦查程序,在本院司法鉴定中心和最高人民检察院技术信息研究中心的支持帮助下,补齐关键电子证据,让犯罪分子得到应有惩罚。该案被省检察院评为全省典型案例。

一波三折,被告人全盘翻供

2020年10月,乐陵市检察院接到一起当地公安机关移送的诈骗案。

犯罪嫌疑人李某是济宁人,自2016年以来通过网络平台发布可以办理贷款的广告信息,当有人要求办理贷款时,李某便利用多个社交账号和电话号码,分别以资料人员、信贷经理等不同身份与被害人进行联系。随后,李某以交纳流水费、保证金等借口骗取钱财,转入多个银行卡内,再伪装成残疾人到银行ATM机取款。2020年7月9日,李某在济宁市被抓获归案并刑事拘留。

承办检察官在审查中发现,被害人遍布全国各地,受疫情影响,公安机关只能通过发送异地协查函进行侦查取证,最后确定被害人69名,认定诈骗数额26万余元。

办案人员虽然对扣押手机中的相关信息进行勘验检查,但无法提取已经清除的证据数据,能认定的被害人人数和犯罪数额较少,无法形成完整的证据链。

与此同时,被告人李某又全盘翻供,辩称诈骗是多人所为,且只承认少量诈骗行为,案件一时陷入僵局。

补充侦查,海量数据中锁定关键证据

面对突发情况,承办检察官当机立断,迅速启动自行补充侦查程序。

基于办案中遇到的难点,乐陵市检察院成立“检察官+电子数据审查”专业办案团队,组建电子数据恢复提取、语音检验鉴定、司法会计鉴定、数据分析及法庭示证4个专项工作小组,针对性开展检验鉴定取证工作。

“犯罪嫌疑人同时操纵13部手机,分别扮演不同的角色,具备非常高的反侦查意识和能力。”乐陵市检察院司法鉴定中心主任赵猛说。

由于该案数据量庞杂,不同电子物证之间形成关联难度巨大,且此案除电子物证之外还涉及声纹鉴定、司法会计等多个鉴定门类,乐陵市检察院决定向最高检发出协助请求,并获得大力支持。2022年2月,最高检技术信息研究中心派出5名工作人员,与乐陵市检察院联手攻坚,全面开展取证、固证和数据分析工作。

为了击碎李某“并非一人作案”的谎言,凯旋门赌场注册:办案人员对送检的13部涉案手机基础数据进行全面提取、恢复,使获取的电子数据与资金流水相互关联,最终取得有效数据3亿多条,并将涉案受害人增加至317人,涉案金额74.4万元。

借力检察技术,破解“幽灵抗辩”难题

根据最新查明的事实和证据,3月28月,乐陵市检察院对李某涉嫌诈骗案提起公诉。

“该案涉及海量资金流、人员信息流与电子数据,若按传统方式进行举证,很难让法官了解整个案件的来龙去脉。”承办检察官、乐陵市检察院第一检察部主任韩寿枝说。

鉴于此,乐陵市检察院安排技术人员以辅助人员身份出庭支持公诉,制作PPT和思维导图200多页,通过电子示证将案件证据直观在法庭上展示。同时,技术人员参与庭审,从专业视角对鉴定意见进行解读,有效提升法官、检察官对鉴定意见的认知。

最终,法院依法采纳检察机关所有司法鉴定意见和电子数据证据,以诈骗罪判处被告人李某有期徒刑11年6个月,并处罚金20万元。

“电信诈骗犯罪嫌疑人为逃避或减轻罪责,往往利用网络虚拟世界与现实世界证据关联性弱的特点,作出零口供、翻供、虚构犯罪团伙‘头目’、虚构案件事实等无法提供确切证据印证的‘幽灵抗辩’。”乐陵市检察院检察长宋振璐介绍。

“该案顺利办结,得益于全国检察技术一体化工作机制,更得益于我院多年来注重检察技术研发、特别是电子数据分析取得的成功经验。”赵猛说,早在2014年,乐陵市检察院就投资300余万元建成司法鉴定实验室,并被最高人民检察院赋予鉴定机构资格。截至目前已协助德州公安机关等办理案件75件、提取涉案电子数据146次。

“检察技术人员运用专业知识,为主办检察官提供思路,使案件办理更加客观公正,既有利于精准打击犯罪,更能提升检察队伍专业化、职业化水平。”宋振璐说。

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